MASAK’a bir yılda 464 bin şüpheli işlem bildirimi geldi

Geçen yıl MASAK’a yapılan beyanlar, yasa dışı bahis ve kumar oyunlarıyla bağlantılı işlemlerin tespitine yönelik yoğun bir hareketliliği gösteriyor. 996 bin 973 kişi hakkında bu tür suçlardan süreç başlatıldığı ve 464 bin 10 şüpheli işlem beyanı kayda geçirildi. Bu bildirimler arasındaki çalışmalar, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz ve ilgili makamlara iletme süreçlerini kapsıyor.

Söz konusu bildirimlerin yaklaşık üçte ikisi analize tabi tutuldu ve sonuçlar, adli makamlar ile kolluk birimlerine iletilan bilgiler üzerinden şekillendi. Özellikle elektronik ortamda alınan bildirimlerin çoğunlukta olduğu görülüyor; 559 yükümlünün 442’sinin finansal kuruluşlardan oluşması dikkat çekiyor. Bu süreçte en çok beyan edilen suçlar ise yasa dışı bahis/kumar oynatma ve ilgili aracılık, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve benzeri fiiller oldu.

ERTELEME KARARLARI Bildirimlerin 14 bin 104’ü erteleme talebiyle iletildi. Analizler sonucunda 5 bin 215 talebe erteleme kararı verildi ve geçen yıl içinde ilk defa erteleme uygulaması 869 kişi için hayata geçirildi. Erteleme talepleriyle ilgili çalışmalar kapsamında 2 bin 229 kişi için 883 rapor ve 6 adet bilgi notu adli makamlara iletildi.

1,2 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU Erteleme kararlarına ilişkin süreçlerden 940 kişi içerisinde 393’ü adına adli makamlar el koyma kararı aldı. Bu el koyma tutarı toplamda 1,2 milyar TL olarak kayda geçti. MASAK’a geçen yıl 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi ulaşırken, taleplerin %96’sı adli makamlar/kolluk birimlerince gönderildi; kalan %4 ise bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluştu. Ayrıca MASAK’a CİMER üzerinden 2 bin 944 başvuru yapıldı; bunların 50’si ihbar niteliğindeydi.

ANALİZ DOSYALARININ 502’Sİ YASA DIŞI BAHİSLE İLGİLİ Bu dönemde yaklaşık 225 bin 289 kişinin durumu incelenirken, 15 bin 21 rapor ya da bilgi notu düzenlendi. Analiz dosyalarının yaklaşık %10’u (502 dosya) yasa dışı bahisle bağlantılı olarak belirlendi. Söz konusu dosyalar kapsamında 192 bin 128 kişi üzerinde istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Elde edilen neticeler doğrultusunda 545 analiz raporu ve bilgi notu ile 15 suçun değer raporları ilgili savcılık veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.

422 HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarının neticesinde 285 kişi aklama suçu incelemeleri kapsamında ve 137 kişi ise diğer inceleme sonuçlarında olmak üzere toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

PARA CEZASI YA DA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU Denetimler kapsamında 613 yükümlü incelendi ve idari para cezası olarak 3,6 milyar TL uygulandı; 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 2025 yılı için 180 yükümlü üzerinde mali yaptırımların uyum denetimi planlandı; 152 denetim tamamlandığında yaklaşık 1,6 milyon TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 91 ülke mali istihbarat biriminden MASAK’a 748 bilgi talebi geldi; MASAK ise 36 farklı ülkeden 74 kez bilgi talep etti.